宝新能源:第八届董事会第九次会议决议
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2019-037 债券代码：112483 债券简称：16宝新01 债券代码：112491 债券简称：16宝新02 广东宝丽华新能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九 次会议通知于2019年10月20日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体董事。 2、本次会议于2019年10月30日上午9：30在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日2019-039号公告《广 东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 独立董事已对该议案发表独立意见。 （二）公司2019年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司2019年第三季度报告全文》及其正文） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月三十一日 中财网
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