华媒控股:召开2019年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-040 债券代码：112975 债券简称：19华媒01 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第九届董事会第八次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年11月29日（星期五）15:30 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年11月28日 15:00—11月29日15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2019年11月22日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。 二、 会议审议事项 1、 《关于签署<收入分成协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》 2、 《关于变更2019年度财务报表审计机构的议案》 3、 《关于变更2019年度内部控制审计机构的议案》 以上提案内容详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2019-037号《关于签署<收入分 成协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》、2019-038号《关于变更2019年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》等相关公告。投资者欲了解详 细内容，请到以上媒体查询。 特别提示： 1、股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系， 是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本 次股东大会上对提案1回避表决，公司已在2019-037号《关于签署<收入分成协 议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前 述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他 股东的委托进行投票。 2、提案1《关于签署<收入分成协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》 涉及关联交易。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于签署《收入分成协议之补充协议（二）》 暨关联交易的议案 √ 2.00 关于变更2019年度财务报表审计机构的议案 √ 3.00 关于变更2019年度内部控制审计机构的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记材料： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人 的证券账户卡及身份证复印件办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委 托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法 定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2。 2、登记时间：2019年11月25日、26日9:30—11:30，14:00—17:00 3、登记地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢22楼董事会办 公室 4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、 传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能 保证其获得会议资料和现场表决票）。 5、联系方式： 联系人：张女士 联系电话：0571-85098807 0571-85155005-8807（传真） 电子邮箱：ir000607@000607.cn 6、 会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、 浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议 2、 浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第六次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2019年10月30日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、 投票代码：360607 2、 投票简称：“华媒投票”。 3、 填报表决意见或选举票数 （1）对非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。 （4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间：2019年11月29日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月28日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月29日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托__________ 代表本人（本单位）出席公司2019年第一次临时股东大会，特授权如下： 一、 委托__________代表本人（本单位）出席公司2019年第一次临时股东 大会； 二、 对本次股东大会提案的明确投票意见如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于签署《收入分成协议之补充协 议（二）》暨关联交易的议案 √ 2.00 关于变更2019年度财务报表审计 机构的议案 √ 3.00 关于变更2019年度内部控制审计 机构的议案 √ 三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，受托人有权 / 无权 按照自己的意思表决。 委托人姓名： 委托人证件号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 委托人持有股份的性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其余空格保留空白； 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；委托人为法人的，应当加盖公章。 中财网
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