老百姓:第三届监事会第十二次会议决议
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-084 债券代码：113531 债券简称：百姓转债 老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二 次会议于2019年10月30日在湖南长沙公司总部十三楼会议室以现场表决的方 式召开。会议应参与表决的监事3名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际参与表决的 监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》 监事会认为： 2019年三季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的规定。2019年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经 营和财务管理状况。未发现参与三季报编制和审议人员有违反相关保密规定的行 为。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于增加公司及子公司2019年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于增加 公司及子公司2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-085） 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司监事会 2019年10月30日 中财网
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