延江股份:变更对外投资并设立全资子公司事项
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-081 厦门延江新材料股份有限公司 关于变更对外投资并设立全资子公司事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●拟设立全资子公司名称：Yanjan International Co.,Ltd.（具体以当地政府行政 管理部门最终核定为准）； ●拟投资金额：1,000万美元（具体以当地政府行政管理部门最终核定为准）； ●特别风险提示：本事项为设立新公司，以当地政府行政管理部门最终核定 为准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）前次对外投资的基本情况 厦门延江新材料股份有限公司于2019年8月1日召开了第二届董事会第十 次会议，审议通过了《关于对外投资并设立子公司的议案》，公司拟以自有资金 1,000万美元在香港设立全资子公司Yanjan International Co.,Ltd.（具体以当地政 府行政管理部门最终核定为准）。 （二）变更前次对外投资的基本情况 在筹备上述对外投资事项的过程中，因海外业务实际需求发生变化，公司管 理层经慎重考虑及讨论后决定，拟将设立的全资子公司Yanjan International Co.,Ltd.的注册地址由香港变更为新加坡，投资总额及经营范围保持不变。 （三）董事会审议情况 本次投资已于2019年10月29日经公司第二届董事会第十二次会议审议通 过。 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审 议。 二、投资主体的基本情况 （一）厦门延江新材料股份有限公司 1、公司名称：厦门延江新材料股份有限公司； 2、公司地址：福建省厦门市同安工业集中区湖里园87-88号； 3、企业类型：股份有限公司； 4、法定代表人（董事）：谢继华； 5、注册资本：15,167.5万人民币； 6、主营业务：新材料技术推广服务；塑料薄膜制造；非织造布制造；经营 本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口 业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营各类商 品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项 目）。 三、变更后投资标的基本情况 1、拟设立全资子公司名称：Yanjan International Co.,Ltd（以当地政府行政管 理部门最终核定为准）； 2、拟经营地址：新加坡； 3、注册资本：1,000万美元（以当地政府行政管理部门最终核定为准）； 4、拟经营范围：原材料的采购及销售；塑料薄膜、非织造布及其相关产品 的采购及销售； 5、出资额、出资比例及出资方式： 股东名称 持股比例 出资方式 厦门延江新材料股份有限公司 100% 货币 上述均以当地政府行政管理部门最终核定为准。 四、对外投资对上市公司的影响 Yanjan International Co.,Ltd.系公司进一步强化公司管理，完善公司全球化布 局的平台，本次对外投资系公司根据公司战略规划和实际经营需要做出的决定， 有助于促进公司国际化战略的快速实施和落地，有助于充分利用新加坡完善的金 融体制、优惠的税收制度、良好的人才资源及独特的地理位置等优势，对公司的 长远发展具有积极意义和推动作用。 五、对外投资的风险分析 本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、 管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强 风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为 股东带来良好的投资回报。 六、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2019年10月29日 中财网
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