文化长城:第四届董事会第二十次会议决议
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-068 广东文化长城集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次 会议于2019年10月29日上午9：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为9人，实际出席董事人 数为9人。其中，以现场表决方式参加会议的董事3名，分别为蔡廷祥先生、吴 淡珠女士及任锋先生，以通讯表决方式参加会议的董事6名，分别为高洪星先生、 许高镭先生、顾云飞先生、林泰松先生、王心可先生及朱风娣女士。会议由董事 长蔡廷祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议已于2019年10月24日以电子邮件和电话方式通知全体董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案： 一、审议通过《2019年第三季度报告全文》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关规定， 公司编制了2019年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告披露提示性公 告》将于2019年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊 登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上。 二、审议通过《关于不再将北京翡翠教育科技集团有限公司纳入合并报表 的议案》 鉴于公司目前对北京翡翠教育科技集团有限公司（下称“翡翠教育”）已失 去控制，且翡翠教育也不再向公司提供2019年第三季度的相关财务信息数据， 公司2019年第三季度报告不再将其纳入合并报表范围；公司聘请的会计师事务 所正在对2019年财务报表的期初余额进行更正审计，待审计完毕后更正相关财 务报表。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东文化长城集团股份有限公司 董 事 会 2019年10月30日 中财网
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