大洋电机:第五届董事会第五次会议决议
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2019-079 中山大洋电机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日上午9：00 在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知于2019年10月22日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大 洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本 次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案： 一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》（该项议案经表决：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票）。 2019年第三季度报告全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2019 年第三季度报告正文刊载在2019年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。 二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）。 为满足上海汽车电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）对经营资金的需求， 进一步促进汽车电驱动业务发展，同意上海电驱动股份有限公司为汽车电驱动在中国建 设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等多家商业银行申请金额累计不超过人民 币42,000万元的融资额度提供担保。 《关于上海电驱动为汽车电驱动提供担保的公告》刊载于2019年10月30日的《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 2019年10月30日 中财网
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