海南矿业:第三届董事会第四十次会议决议
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-069 债券代码：143050 债券简称：17海矿01 海南矿业股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十 次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2019年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与 表决董事10名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2019年第三季度报告》 具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2019年第三季度报 告》。 表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票 （二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授 信并授权董事长及公司管理层办理相关事项的议案》 具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向中国工商银 行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信并授权董事长及公司管理层办理相关 事项的公告》。 表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票 三、上网公告附件 （一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第四十次会议的独立意见 四、备查文件 （一）海南矿业第三届董事会第四十次会议决议 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2019年10月30日 中财网
 |