万集科技:第三届监事会第十六次会议决议
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-096 北京万集科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月 18日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于2019年 10月29日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度 报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司2019年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司2019年第三季度报告》全文。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》。 监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于续聘公司 2019年度审计机构的公告》。 三、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司监事会 2019年10月30日 中财网
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