天晟新材:第四届董事会第二十次会议决议
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-056 常州天晟新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届 董事会第二十次会议通知于2019年10月25日通过邮件发出，并于2019年10 月28日上午9:30在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7 名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立董事李凤杰、黄 明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2019年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会认为，公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2019年第三季度报告全文》详情请见公司于同日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司同意聘任余丽品女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任 期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》。 特此公告。 常州天晟新材料股份有限公司 董事会 二〇一九年十月二十八日 中财网
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