方直科技:第四届监事会第七次会议决议
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-047 深圳市方直科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通 知已于2019年10月15日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2019年10 月25日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席 艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修定印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件、《关于修定印发 2019 年度合并财务报表（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）文件的要求，对公 司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会 计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）具体内容详见2019年10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2019年第三季度报告》具体内容详见2019年10月29日在中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-048）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第七次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 监事会 2019年10月29日 中财网
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