藏格控股:第八届董事会第三次会议决议
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-67 藏格控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议 通知及文件于2019年10月18日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各 位董事，会议于2019年10月22日以现场结合通讯表决的方式在成都市高新区天府 大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本 次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司控股股东资金占用等事项的自查结果议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （四）审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 （本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （五）审议通过了《关于董事会内控委员会工作细则的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （六）审议通过了《关于选举第八届董事会内控委员会委员、主任委员的议案》 选举曹邦俊、肖 瑶、王迪迪（独立董事）、朱 勇（独立董事）、王聚宝为第 八届董事会内控委员会委员；选举曹邦俊为第八届董事会内控委员会主任委员。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 第八届董事会第三次(临时)会议决议 特此公告。 藏格控股股份有限公司董事会 2019年10月23日 中财网
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