香梨股份:第七届董事会第三次会议决议
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2019—19号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于2019年10月17日分别以电话通知、 电子邮件、传真等方式发出。 （三）本次董事会会议于2019年10月22日以通讯表决方式在公司二楼会议 室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 （五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年第三季度 报告>的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告》。 （二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于资产委托经营管理 的议案》。 为便于管理，稳定收益，董事会同意公司继续将沙依东生产基地一、二、三、 四分场及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产，分别 委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理，并签订《资产委托管理协议》，委 托期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。 特此公告。 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二○一九年十月二十二日 中财网
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