金智科技:第七届董事会第四次会议决议
江苏金智科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2019年9月3日以 书面、邮件、电话的方式发出，于2019年9月4日下午14：30在南京市将军大道 100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事 均亲自出席了本次会议，其中独立董事李扬先生因出差在外以通讯表决参加本次会 议，其他董事均现场出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的议案》。 详细内容见刊登于2019年9月5日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于投资建设新 疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的公告》。独立董事对此议案发表了 独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于为乾慧能源及乾智能源申请项目融资提供担保的议案》。 详细内容见刊登于2019年9月5日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为乾慧能源 及乾智能源申请项目融资提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2019年9月20日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公 司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事 会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2019年9月5日《证券时报》及公司指定信 息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议； 2、独立董事关于公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项 目的独立意见。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2019年9月4日 中财网
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