申华控股:董事会决议
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2019-41号 上海申华控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2019年8月30日以通 讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案； 该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 关于公司会计政策变更的议案。 该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于2019年8月31日发布的临2019-43号公告。） 备查文件： 1、第十一届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司董事会 2019年8月31日 中财网
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