光华科技:第三届董事会第二十九次会议决议
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-055 广东光华科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次 会议于2019年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8 月22日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。 出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告及摘 要》。 《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》（公告编号： 2019-057）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编 号：2019-058）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本议案发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于财务报表格式调整 的议案》。 《关于财务报表格式调整的公告》（公告编号：2019-059）详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本议案发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立光华科学技术 研究院的议案》。 《关于设立光华科学技术研究院的公告》（公告编号：2019-060）详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2019年8月31日 中财网
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