新美星:第三届董事会第七次会议决议
江苏新美星包装机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议通知于2019年8月26日以电话、专人送达等方式发出。会议于2019年 8月29日以现场表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7 名，公司部分监事、高管以及持续督导专员列席了本次会议。会议由董事长何德 平先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半 年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年 度报告》及《2019年半年度报告摘要》。 独立董事对公司2019年上半年关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 《江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会 2019年8月29日 中财网
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