东材科技:第四届监事会第十次会议决议
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-041 四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2019年8月19日以 专人送达、通讯方式发出，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席 李文权先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上 交所《关于做好上市公司2019年半年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信 息从各个方面真实、完整地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项。在 提出审核意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行 为。 二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司监事会认为：本次改聘会计师事务所的审议程序，符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意改聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度的审计机构。 三、审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修改＜公司章程＞的议案》 表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》 表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的相关通知规定进行 的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准 则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策 变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 以上议案第二项、第三项、第四项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议 批准。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司监事会 2019年8月29日 中财网
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