郑煤机:第四届监事会第十一次会议决议
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-037 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十一次会议于北 京时间2019年8月28日上午10:00在公司会议室召开，公司监事刘强、王跃、崔 蕾蕾、周荣、张易辰、苑少冲现场出席会议，监事倪威以通讯方式出席会议。会议 由监事会主席刘强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《郑 州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经 审议，以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《关于公司A股2019年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要进行了审核，意见如下： 1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章 程》、公司内部控制制度的各项规定； 2、公司2019年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证券 交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等相关规定。该 报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有出 现损害公司股东利益的情形； 3、监事会未发现参与公司2019年半年度报告编制、审议、信息披露的有关人 员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司H股2019年中期业绩公告及公司H股2019年中期报 告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于终止公司2018年度非公开发行A股股票事项的议案》 鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变 化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投 资者的利益，监事会同意终止公司2018年度非公开发行A股股票事项。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会 2019年8月28日 中财网
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