建设银行:监事会会议决议
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2019-028 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 （2019年8月28日） 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以 下简称“本次会议”）于2019年8月28日在北京以现场会议方式召开。 本行于2019年8月16日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事 共同推举方秋月监事召集并主持会议。本次会议应出席监事6名，实 际亲自出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、关于提名王永庆为股东代表监事候选人的议案 议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本次会议同意提名王永庆先生为本行股东代表监事候选人，任职 期限为三年，至本行2021年度股东大会之日止。 王永庆先生的简历如下： 王永庆先生，55岁，中国国籍。王先生于2016年12月至2019 年7月任全国工商联专职副主席；2003年12月至2016年11月历任 中央统战部五局副局长（正局级）、局长，六局局长；1998年12月 至2003年12月历任中国国际工程咨询公司办公厅副主任、总经理助 理兼办公厅主任、总会计师；1994年7月加入国家开发银行；1985 年7月进入铁道部财务局工作。王先生是高级会计师，毕业于湖北财 经学院,后获中国人民大学经济学硕士学位、北京交通大学经济学博 士学位。 王永庆先生的薪酬按照有关规定执行。在每年年终后，董事会提 名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股 东大会批准。 本项议案将提交本行股东大会审议。 二、关于修订《中国建设银行股份有限公司股东代表监事2019 年度绩效考核方案》的议案 议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、关于2019年半年度报告及摘要的议案 议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本行监事会认为本行2019年半年度报告及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了本行的实际情况。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司监事会 2019年8月28日 中财网
 |