星源材质:第四届董事会第十八次会议决议
证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2019-061 深圳市星源材质科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 八次会议于2019年8月23日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2019年8 月20日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员 送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。公司独立董事、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的公告》。公司独立董事、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公 告》。公司独立董事、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目 的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投 项目的公告》。公司独立董事、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 五、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 根据2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行A股可转换公 司债券具体事宜的议案》以及2018年8月24日召开的2018年第二次临时股东 大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相 关事宜的议案》的相关规定，股东大会授权董事会根据转股情况、非公开发行股 票情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更所需的工商登记变更手续。 根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》的规定，该次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的 第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年9月13日至2024年3月7日。 因公司可转换公司债券转股，截至2019年8月19日，公司总股本增加6,491 股。 经中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》证监许可[2019] 261号文核准，同意星源材质非公开发行不超过 38,400,000股（含38,400,000股）A股股票,公司本次最终发行股份38,400,000 股。 综合上述，公司总股本增加至230,406,491股；于2018年年度股东大会上 审议通过的《公司章程（ 2019年3 月）》第六条及第二十一条的相关内容须作 相应修订，具体如下： 1、第六条 原条款：公司注册资本为人民192,002,603元。前款所称人民币是指中华人 民共和国的法定货币。 现修改为：公司注册资本为人民币230,406,491元。前款所称人民币是指中 华人民共和国的法定货币。 2、第二十一条 原条款：公司股份总数为192,002,603股，均为人民币普通股。 现修改为：公司股份总数为230,406,491股，均为人民币普通股。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《公司章程（2019年8月）》。 六、备查文件 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会 2019年8月23日 中财网
 |