[董事会]南洋科技:第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-028 浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月23日以通讯表决方式召 开。会议通知已于2018年4月19日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长李锋先生 主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2018 年第一季度报告>的议案》。 《公司2018年第一季度报告正文》登载于2018年4月24日《证券 时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一 季度报告全文》详 见 2018 年 4 月 24 日 巨潮资 讯 网 （ http:// www.cninfo.com.cn）。 2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部 分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用最高额不超过2.2亿元的2015年非公开发行股票暂时 闲置募集资金适时购买保本型理财产品。单个理财产品购买期限不超过 1 年。在上述额度范围内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管 理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见 刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资 本及修订公司章程的议案》。 根据公司于2018年3月13日召开的第四届董事会第二十二次会议审 议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》， 公司拟回购注销限制性股票110.64万股,相应减少注册资本110.64万元。 本次回购注销完成后，公司股份总数变更为94606.2685万股，注册资本 变更为94606.2685万元。《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会 议决议。 浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一八年四月二十三日 中财网
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